公告日期:2018-03-28
证券代码:430075 证券简称:中讯四方 主办券商:申万宏源
北京中讯四方科技股份股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京中讯四方科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2018年3月27日在公司会议室召开。会议通知以邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由董启明董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请股
东大会审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审
议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审
议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会审
议;
为公司长远发展考虑,公司2017年度拟不进行利润分配。公司
现仍处于成长期,考虑到公司实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求,公司现决定对于2017年度利润不予以分配,也不实行公积金转增股本。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议;
公司章程第一百零四条原为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”
现修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
公司董事会有权:
(一)审批单次金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项;非经股东大会另行授权,每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金 额不得超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(二)审批单笔金额不超过1,000万元,且一个会计年度内累计总额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的流动性资金贷款。(三)审批在符合下列条件下,单笔担保额不超过最近一期经审计净资产的10%的对外担保事项:
1、对外担保的对象不是:(1)股东或实际控制人或其关联方;(2)资产负债率超过70%的被担保方;
2、公司及控股子公司的对外担保总额,未达到或超过最近一期经审计净资产的50%;
3、公司对外担保总额未达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(四)审批按照公司《关联交易管理制度》的规定有权审议的关联交易事项。董事会审议担保事项时应经出席董事会会议的2/3以上董事通过。”
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(九)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议
案》。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
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