公告日期:2018-02-06
公告编号:2018-012
证券代码:430075 证券简称:中讯四方 主办券商:申万宏源
北京中讯四方科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长董启明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份29,059,204股,占公司股份总数的19.33%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-012
(一)审议通过《关于公司拟接受董启明
2000 万元人民币借款的议
案》;
1.议案内容
议案内容详见2018年1月22日于全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2018-005),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,430,486股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东董启明回避表决。
(二)审议通过《关于预计
2018年度公司日常性关联交易的议案》;
1.议案内容
议案内容详见2018年1月22日于全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2018-005),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 1,801,766 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2018-012
关联股东董启明、张敬钧回避表决。
三、备查文件目录
北京中讯四方科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
北京中讯四方科技股份有限公司
董事会
2018年2月6日
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