公告日期:2018-02-05
证券代码:430075 证券简称:中讯四方 主办券商:申万宏源
北京中讯四方科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月26日9时30分
结束时间:2018年2月26日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座2层201室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2018-007。(二)审议《关于公司全资子公司深圳华远微电科技有限公司拟接受深圳市爱零花钱互联网金融服务有限公司申请 100 万元人民币借款的议案》;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2018-007。(三)审议《关于公司全资子公司深圳华远微电科技有限公司的全资子公司深圳市中讯声表研究中心有限公司拟接受深圳市爱零花钱互联网金融服务有限公司申请100万元人民币借款的议案》;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2018-007。 (四)审议《关于公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司溧水支行申请 200 万元人民币授信贷款的议案》;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2018-007。(五)审议《关于向全资子公司南京沁智电子科技有限公司增资的议案》;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2018-007。三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年2月26日9时00分
(三)登记地点:
北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座2层201
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市海淀区永丰基地永捷北路3号A座201室
联系电话:010-58937383转807
传真:010-58937263
邮政编码:100094
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十天前提交
五、备查文件目录
《北京中讯四方科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
北京中讯四方科技股份有限公司
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