公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-068



证券代码：430075 证券简称：中讯四方 主办券商：申万宏源



北京中讯四方科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月4日



2.会议召开地点：北京海淀区永丰基地永捷北路3号A座201室



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长董启明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份29,406,314股，占公司股份总数的19.57%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-068



(一)审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京分 行申请500万元人民币授信贷款的议案》；



1.议案内容



议案内容详见2017年11月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告



（2017-067），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 2,148,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东董启明、张敬钧回避表决。



(二)审议通过《关于公司向高亚京借款1000万元的议案》；



1.议案内容



议案内容详见2017年11月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告



（2017-067），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数29,271,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-068



3.回避表决情况



关联股东高亚京回避表决。



(三)审议通过《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司 拟向中国建设银行股份有限公司大厂支行申请人民币200万元人民币授信贷款的议案》；



1.议案内容



议案内容详见2017年11月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告



（2017-067），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数15,777,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东董启明回避表决。



三、备查文件目录



北京中讯四方科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议



北京中讯四方科技股份有限公司



董事会



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