公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-097

证券代码：430075 证券简称：中讯四方 主办券商：银河证券
北京中讯四方科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长董启明

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张圣余先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 15 日收到财务负责人黎川的辞职申请报告，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经总经理提名，公司拟聘任张圣余先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事

公告编号：2023-097

会届满之日止，自公司第四届董事会第四十三次会议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四十三次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。