公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-094

证券代码：430075 证券简称：中讯四方 主办券商：银河证券
北京中讯四方科技股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董启明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,903,069 股，占公司有表决权股份总数的 20.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈小兵、姚国宁、高瀚因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-094

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事兼总经理张敬钧先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-088。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,903,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向南京联合产权
（科技）交易所有限责任公司申请 350 万元转贷基金的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《第四届董事会第四十二次会议决议公告》，公告编号：2023-086。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,903,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。


公告编号：2023-094

（三）审议通过《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国银行溧水
支行申请 350 万授信的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《第四届董事会第四十二次会议决议公告》，公告编号：2023-086。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,903,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经出席会议股东及会议记录人签署的《北京中讯四方科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司
董事会
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