公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-106
证券代码:430073 证券简称:兆信股份 主办券商:德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张永红
6.会议列席人员:无。
7.召开情况合法合规性说明:
因时间紧迫,需尽快召开董事会,经全体董事同意,豁免本次会议通知期限。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-106
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 1 日发布的《关于高质量建设
北京证券交易所的意见》和北京证券交易所关于优化发行底价确定方式的相关政策,公司决定对本次发行方案中的发行底价进行调整。具体如下:
调整前:
(5)发行底价:
发行底价为 6.5 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化,公司将视情况调整发行底价。
调整后:
(5)发行底价:以后续的询价或定价结果作为发行底价。
除上述调整外,公司本次发行上市具体方案的其他内容不变。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届董事会第八次会议决议》
北京兆信信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
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