公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-109

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢庆国
6.召开情况合法合规性说明：

因时间紧迫，需尽快召开监事会，经全体监事同意，豁免本次会议通知期限。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》》1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 1 日发布的《关于高质量建设
北京证券交易所的意见》和北京证券交易所关于优化发行底价确定方式的相关政

公告编号：2023-109

策，公司决定对本次发行方案中的发行底价进行调整。具体如下：

调整前：

（5）发行底价：

发行底价为 6.5 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

调整后：

（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

除上述调整外，公司本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第五届监事会第六次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 5 日

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