公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-013

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 为公司及子公司提供借 3,000,000 1,300,000 因公司及子公司业务发
款 展与生产经营所需

合计 - 3,000,000 1,300,000 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织


公告编号：2023-013

名称：北京北达为新高科技有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201 内 03 号（昌平示范区）
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
实际控制人：张西瑞
主营业务：技术开发；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机及辅助设备。
2.自然人
姓名：马建民
住所：山西省大同市城区玄东花园
3.自然人
姓名：周梅英
住所：山西省太原市迎泽区韶九巷
（二）关联关系

北京北达为新高科技有限公司为公司法人股东，持有公司股份 5,804,840 股，占公司总股本的 20.2104%；法定代表人张西瑞为公司监事会主席，监事李双双为公司董事会秘书。

马建民，系公司控股股东、实际控制人，为公司法定代表人、董事长、总经理，持有公司股份 9,522,765 股，占公司总股本的 33.1550%。

周梅英，系公司控股股东、实际控制人，为公司副董事长、财务负责人，持有公司股份 13,390,386 股，占公司总股本的 46.6207%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《预计 2023 年日
常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事马建民、周梅英回避表决。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2023-013

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间的相关交易，有利于公司业务的开展和补充流动资金不足，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围与额度内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议，确定相关交易内容、成交金额、支付方式与支付期限等具体约定条款。
结合公司2022年度的实际情况及2023年度的日常经营需要，为补充公司流动资金，对 2023 年度向关联方借款进行如下合理预计：

关联交易类别 关联方 关联交易内容 预计……
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