公告日期：2022-05-26

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马建民先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,717,991 股，占公司有表决权股份总数的 99.9861%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会根据 2021 年度工作情况编制的《2021 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 28,717,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会根据 2021 年度工作情况编制的《2021 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 28,717,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



财务部根据 2021 年度财务情况编制的《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：





同意股数 28,717,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



财务部根据 2022 年度业务安排编制的《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 28,717,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告及专项说明》议案

1.议案内容：



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年财务报表并出具了中兴财光华审会字（2022）第 223047 号标准无保留意见的审计报告。



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2022）第 223019 号《关于北京亿创网安科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：



同意股数 22,913,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东北京北达为新高科技有限公……
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