公告日期：2022-05-26

北京亿创网安科技股份有限公司

章 程

二〇二二年五月


目 录


第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第四章 股东和股东大会...... 5
第五章 董事会...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第九章 通知和公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第十一章 投资者关系管理...... 39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附 则...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护北京亿创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文全称为：北京亿创网安科技股份有限公司

第四条 公司住所为：北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）B座10层
B1006-3，邮政编码：100085。

第五条 公司注册资本为人民币2872.1981万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进现代信息服务业的繁荣与发展。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币１元。股份总额为2,872.1981万股。

第十七条 公司股票采用记名方式，公司股票依法在中国证券登记结算公司集中登记存管。


第十八条 公司是 2009 年 9 月 7 日由 5 名自然人作为发起人共同发起、采用
整体变更、发起设立方式设立的股份有限公司。以 2009 年 8 月 31 日为基准日进
行折股，其中股本总额确定为 1500 万元，余额部分计入股份公司的资本公积金。
第十九条 发起人的姓名或者名称、认购的股份数如下；

持股情况

股东姓名

出资方式 认缴金额（万元） 实际缴付金额（万元） 股权比例

马建民 净资产 390.0 390.0 2……
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