公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-097



证券代码：430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券



北京首都在线科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日



2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010

号房间。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曲宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相 关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 200,614,222 股，占公司有表决权股份总数的 55.5232%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2019-097



（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会 第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 79,610,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于向民生银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会 第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 79,610,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

（三）审议通过《关于向交通银行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会 第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 79,610,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-097



股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会 第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 200,614,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况……
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