公告日期:2019-12-13
公告编号:2019-087
证券代码:430071 证券简称:首都在线 主办券商:中信证券
北京首都在线科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010
号房间
3.会议召开方式:电话会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙捷女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销参股公司武汉云在线科技有限公司的议案》议案
1.议案内容:
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京首都在线科技股份有限公司关于注销参股公司武汉云在线科技有限公司的公告》。
公告编号:2019-087
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向招商银行申请综合授信暨关联交易的议案》议案
1.议案内容:
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京首都在线科技股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向民生银行申请综合授信暨关联交易的议案》议案
1.议案内容:
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京首都在线科技股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于向交通银行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议案》议
案
1.议案内容:
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京首都在线科技股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-087
(五)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司海外云平台建设、扩容及美国子公司日常经营发展需要,公司将2017 年股票发行存放于民生银行的 4,500 万元(人民币)募集资金用途变更为向美国子公司增资,存放于民生银行的剩余募集资金用途不变。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
北京首都在线科技股份有限公司
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