公告日期：2019-02-12

公告编号：2019-021
证券代码：430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券
北京首都在线科技股份有限公司

独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》及《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规，我们认为本次高级管理人员因任期期满换届选举符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、本次董事会选举曲宁先生为公司董事长、聘任曲宁先生为公司总经理；聘任赵永志先生为公司副总经理；聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，相关程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。经审阅上述人员的履历等文件资料，我们认为被选举或被聘任人员均具备相应的任职资格和条件、具备履行职责的能力，符合有关法律法规和《公司章程》等任职规定。

北京首都在线科技股份有限公司
独立董事：梁清华、耿建新、郑纬民
2019年2月12日

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