公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-013

证券代码：430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司



第三届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2019年1月29日



2、会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层

B3010号房间



3、会议召开方式：电话会议



4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月24日以邮件方式发出



5、会议主持人：董事长曲宁先生



6、会议列席人员：公司监事和高级管理人员



7、召开情况合法、合规、合章程性说明



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购北京中瑞云祥信息科技发展有限公司51%股权的议案》

议案



1、议案内容



具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2019-013

（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司收购资产的公告》。



2、议案表决结果



同意7票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》



北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。