公告日期:2019-01-16
公告编号:2019-007
证券代码:430071 证券简称:首都在线 主办券商:中信证券
北京首都在线科技股份有限公司董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十七次次会议于2019年1月15日审议并通过:
选举曲宁先生为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
选举赵永志先生为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
选举杨丽萍女士为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
选举孙晓燕女士为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
选举郑纬民先生为公司独立董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
选举梁清华女士为公司独立董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
选举耿建新先生为公司独立董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由董事长曲宁先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-007
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事情况
董事曲宁先生持有公司股份119,907,917股,占公司股本的33.1864%。不是失信联合惩戒对象。
董事赵永志先生持有公司股份30,732,776股,占公司股本的8.5058%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨丽萍女士持有公司股份2,019,679股,占公司股本的0.5590%。不是失信联合惩戒对象。
董事孙晓燕女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事梁清华女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事郑纬民先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。独立董事耿建新先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次第三届董事会期满换届,董事会成员连任组成第四届董事会,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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