公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-092

证券代码：430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月26日

2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长曲宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，持有表决权的股份总数为226,674,261股，占公司有表决权股份总数的62.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数226,674,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数



公告编号：2018-092

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向招商银行申请综合授信暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数106,766,344股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

（三）审议通过《关于向民生银行申请综合授信暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数106,766,344股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

（四）审议通过《关于向交通银行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2018-092

www.neeq.com.cn上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数106,766,344股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：范启辉、康娅忱

（三）结论性意见



本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及……
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