公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-061

证券代码：430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2018年8月15日审议并通过：



任命耿建新先生、梁清华女士、郑纬民先生为公司独立董事，任职期限同本届董事会任期一致，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长曲宁先生主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命独立董事耿建新先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命独立董事梁清华女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命独立董事郑纬民先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因



为进一步改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，增选独立董事。

（四）新任董监高人员履历





公告编号：2018-061

梁清华，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南政法大学法学学士、民商法硕士，中国政法大学民商法博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师；兼任中国国际经济贸易委员会仲裁员。



2、独立董事—耿建新



耿建新，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江冶金经济专科学校会计系，后获中南财经大学经济学硕士学位和中国人民大学管理学博士学位。现任中国人民大学商学院会计系二级岗位责任教授，享受国务院政府特殊津贴；兼任中国审计学会副会长、学术委员会副主任以及北京工商大学、北方工业大学特聘教授。



现任职上市公司独立董事情况：2017年9月至今，担任新华人寿保险股份有限公司独立董事。



3、独立董事—郑纬民



郑纬民：男，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学计算机系教授，博士生导师。1970年毕业于清华大学并留校任教，1982年获硕士学位。目前担任《大数据》期刊主编，《计算机研究与发展》期刊副主编，并行与分布处理国防重点实验室学术委员会委员，高性能计算国家重点实验室、计算机体系结构国家重点实验室、数学工程与先进计算国家重点实验室学术委员会委员。曾任中国计算机学会第十届理事长。



郑纬民先生长期从事大规模数据存储系统领域的科研与教学工作，是我国自主研发存储系统的领军人物，其带领团队在国内率先开展存储系统关键技术研究，在网络存储系统、结构无关容灾方案、云存储系统的研究开发方面做出了一系列开创性贡献。郑纬民先生主持并完成省部级以上科研项目35项。2002年国家信息安全管理系统获国家科技进步一等奖、2007年高性能集群计算机与海量存储系统获国家科技进步二等奖、2008年中国教育科研网格获国家科技进步二等奖、2015年面向社区共享的高可用云存储系统获国家发明二等奖、2016年获何梁何利基金科学与技术进步奖、同年获ACM戈登.贝尔奖。郑纬民先生与合作者一起发表论文530余篇，其中30余篇论文发表在FAST、OSDI、ATC、IEEETC和ACMTOS等国际顶级会议和权威期刊上。郑纬民先生已获2项美国发明专利授权、36项国家发明专利授权。在教学方面，郑纬民先生长期讲授计算机系统结构课程，并于2008年被评为国家级精品课程；郑纬民先生已编写



公告编号：2018-061

和出版计算机系统结构教材和专著10本。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次独立董事的任命对进一步完……
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