公告日期:2018-08-17
北京首都在线科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以邮件方式发出
5.会议主持人:曲宁
6.会议列席人员:监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司现有董事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,
板股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,根据《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平、完善法人治理结构,根据有关法律法规和《北京首都在线科技股份有限公司章程》、《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,增选耿建新先生、梁清华女士、郑纬民先生为第三届董事会独立董事。本届增选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(后附独立董事简历)
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
根据《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》,董事会拟对《北京首都在线科技股份有限公司章程》中相关条款进行修订。
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司股东大会议事规则>、<北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
根据《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》,董事会拟对《北京首都在线科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》中相关条款进行修订。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制定<北京首都在线科技股份有限公司专门委员会工作制度>和<北京首都在线科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》议案1.议案内容:
为适应公司战略发展规划,规范公司运行,公司董事会拟设立专门委员会,现公司就规范专业委员会工作,制定《北京首都在线科技股份有限公司专门委员会工作制度》,具体包括《北京首都在线科技股份有限公司战略委员会工作制度》、《北京首都在线科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》、《北京首都在线科技股份有限公司提名委员会工作制度》、《北京首都在线科技股份有限公司审计委员会工作制度》和《北京首都在线科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》;同时,结合上市规则制定《北京首都在线科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审……
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