公告日期:2018-02-14
证券代码:430071 证券简称:首都在线 公告编号:2018-009
北京首都在线科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2018年2月12日10:00以电话会议形式召开。会议通知于2018年2月7日以邮件形式送达各位董事,各位董事确认收悉。公司现有董事5人,实际出席5人,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》之有关规定。
会议由董事长曲宁先生主持,监事及公司高级管理人员列席会议。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于更换总经理及聘任副总经理的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议;
2018年2月6日,赵永志先生向董事会递交了辞去公司总经理职务的申请,董
事会接受其请辞,并聘任其为公司副总经理,同时,董事会聘任曲宁先生为公司总经理。曲宁先生就任总经理、赵永志先生就任副总经理的任期与本届董事会任期一致。
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
(一)《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
证券代码:430071 证券简称:首都在线 公告编号:2018-009
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2018年2月14日
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