公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-084



证券代码：430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券



北京首都在线科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月5日 10:30



2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心



B段三层B3010号房间



3.会议召开方式：现场会议、现场投票表决方式



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长曲宁先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份60,329,226股，占公司股份总数的58.44%。



公告编号：2017-084



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年11月20日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的2017-074号公



告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告链接为：



http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-11-20/1511163586_204135.pdf



2.议案表决结果：



同意股数60,329,226股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年11月20日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-074



号公告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告链接为：



http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-11-20/1511163586_204135.pdf



2.议案表决结果：



公告编号：2017-084



同意股数 60,329,226 股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，无需回避表决。



三、律师见证情况



律师事务所名称：北京市金杜律师事务所



律师姓名：周宁、柳思佳



结论性意见：本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。



四、备查文件目录



（一）《北京首都在线科技股份有限公司2017年第六次临时股东大



会会议决议》



（二）《北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》



北京首都在线科技股份有限公司



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