公告日期：2017-11-20

公告编号： 2017-072

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证券代码： 430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 16 日 10:30

2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心

B 段三层 B3010 号房间

3.会议召开方式：现场会议、现场投票表决方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长曲宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 51,216,190 股，占公司股份总数的 49.61%。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共

和国公司法》等法律法规以及《北京首都在线科技股份有限公司章程》

的规定。

公告编号： 2017-072

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《 北京首都在线科技股份有限公司 2017 年中期利润分

配方案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-064 号公

告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

公告》，公告链接为：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-31/1509444089_286486.pdf

2.议案表决结果：

同意股数 51,216,190 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东， 无需回避表决。

(二)审议通过《 关于向招商银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-064

号公告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次

会议决议公告》，公告链接为：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-31/1509444089_286486.pdf

公告编号： 2017-072

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2.议案表决结果：

同意股数 14,989,785 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3.回避表决情况

股东曲宁先生为关联股东， 回避表决。

(三)审议通过《关于向民生银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-064

号公告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次

会议决议公告》，公告链接为：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-31/1509444089_286486.pdf

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,785 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

(四)审议通过《关于向交通银行申请流动资金贷款授信暨关联交易

的议案》

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1.议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份

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号公告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次

会议决议公告》，公告链接为：

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