公告日期：2017-11-20

公告编号： 2017-075

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证券代码： 430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 5 日 10:30。

结束时间： 2017 年 12 月 5 日 11:00。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 30 日， 股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的全

体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此

权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书

面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

(七)会议地点：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三

层 B3010 号房间。

二、 会议审议事项

1、 《 关于增加公司经营范围的议案》

2、 《 关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上披露的 《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十五

次会议决议公告》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人

证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登

记。

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(二)登记时间:2017 年 12 月 4 日

上午 9:00-11:00 下午： 13:00-16:30

(三)登记地点:

北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010 号

房间。

四、 其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B

段三层 B3010 号房间

2、联系电话： 010-51994364

3、传 真： 010-88862121

4、联系人：杨丽萍

(二)会议费用： 本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三)临时提案： 临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、 备查文件目录

1、 《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决

议》

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、

持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理

电话登记。

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北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日


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