公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-015
证券代码:430068 证券简称:纬纶环保 主办券商:中原证券
北京纬纶华业环保科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规,会议召开合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-015
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430068 纬纶环保 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京恒都律师事务所见证,并出具法律意见书。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度报告及摘要》
议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长将公司董事会 2022 年年度工作情况做出汇报,详见《2022 年度董事会工作报告》。
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席将公司监事会 2022年年度工作情况做出汇报,详见《2022 年度监事会工作报告》。
公告编号:2023-015
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
根据公司 2022 年实际经营情况编制的《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《2023 年度财务预算方案》
根据公司 2023 年经营发展计划编制的《2023 年度财务预算方案》。
(六)审议《关于 2022 年度利润分配方案》
综合考虑公司实际经营情况,为保证公司的长远发展和股东的长远利益,公司 2022 年年度利润分配预案为:拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《关于继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构》
公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023年度审计机构。
(八)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》
根据公司业务发展及经营情况,对 2023 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号:2023-013)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为姬小龙。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股……
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