公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-007

证券代码：430068 证券简称：纬纶环保 主办券商：中原证券
北京纬纶华业环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 3 层大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李国文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京纬纶华业环保科技股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人王常铮先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司自身发展需要，鉴于公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对接公司业务的项目组审计业务重心转移至河北省，公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

公司就变更审计机构的相关事宜与原审计机构进行了充分沟通，并与拟聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。两家会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

公司对于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《选举王桂琴女士为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事郭卓一女士递交的辞职报告，郭卓
一女士因退休而呈请辞任，辞职后将担任公司顾问，为公司发展建言献策。

根据《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，经公司董事会审议，提名王桂琴女士（下附简历）为公司第五届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。


公告编号：2023-007

王桂琴，女，1969 年 3 月 12 日出生, 心理学博士，曾先后在第四军医大学
护理系和空医系、军事科学院研究生部从事管理工作。自 2019 年 6 月入职纬纶环保公司担任证券事务代表。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭卓 董事 离职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
一 29 日 时股东大会

王桂 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 ……
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