公告日期:2023-01-12
公告编号:2023-003
证券代码:430068 证券简称:纬纶环保 主办券商:中原证券
北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事、 董事会秘书辞职
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事郭卓一女士递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,899,800 股,占公司股本的 29.7996%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任顾问职务。
本公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事会秘书郭卓一女士递交的辞职报告,自
2023 年 1 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,889,800 股,占公司股本
的 29.7996%。不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任顾问职务。
(二)辞职原因
郭卓一女士因到达退休年龄,辞去董事、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定,董事会已提名董事候选人,尚需提交股东大会审议。
(二)对公司生产、经营上的影响
郭卓一女士辞去董事、董事会秘书职务后不会对公司生产、经营产生重大不利影响,公司将及时任命新的董事、董事会秘书,在新的董事、董事会秘书就任前,郭卓一女士
公告编号:2023-003
将继续履职尽责。公司衷心感谢郭卓一女士在职期间为公司做出的贡献。
三、备查文件
郭卓一女士的《辞职报告》
北京纬纶华业环保科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 1 月 12 日
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