公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-026



证券代码：430068 证券简称：纬纶环保 主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司



第五届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：李国文先生



6.会议列席人员：公司监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：



详细内容见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披



公告编号：2022-026



露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司向北京凯发东方科技有限公司提供借款暨关

联交易的议案》

1.议案内容：



公司与北京凯发东方科技有限公司（以下简称“凯发公司”）保持紧密的合作关系，2021年、2022年预计日常关联交易中（见公告编号：2021-014、2022-008），分别预计与凯发公司的交易额2000万元，主要用于向凯发公司采购污泥干化、油泥热解、水处理、土壤热脱附等环保节能产品。2021年度、2022年1-6月，公司与凯发公司实际发生采购分别为610.19万元、897.63万元。



2021年度、2022年1-6月，公司在不影响正常经营的前提下，为了锁定采购产品价格与供货期限，利用自有资金向凯发公司提供借款，2021年度累计提供借款2,066,652.99元，2022年1-6月累计提供借款6,527,000.00元，提供借款金额低于与其即将履行的采购合同款。借款用于凯发公司的流动资金，借款期限为 12个月，不计利息。



截至2022年6月30日，公司已收回对凯发公司的全部借款。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，李国文、郭卓一回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《任命王常铮先生为公司财务负责人》的议案





公告编号：2022-026



1.议案内容：



任命王常铮先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2022年 8 月 26 日起生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会提请于 2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议……
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