公告日期：2024-04-17

证券代码：430066 证券简称：南北天地 主办券商：开源证券
北京南北天地科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以通讯通知方式发
出

5.会议主持人：彭易清

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：


2023 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现净利润1,215,418.35元，期初未分配利润-47,806,756.38 元，本年未提取盈余公积金，未派发现金股利，本年度可供分配利润为-46,591,338.03 元。

综合考虑公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<拟续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<拟向银行申请授信暨关联担保>的议案》
1.议案内容：

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，2024 年公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 1,000 万元，拟向招商银行北京望京中心支行申请综合授信 1,100 万元。公司实际控制人彭易清、吴钢、曹玉武为上述综合授信提供保证担保，涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结……
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