公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-005
股份代码:430063 股份简称:工控网 主办券商:国信证券
工控网(北京)信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
工控网(北京)信息技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2018年3月21日上午十点在本公司会议室召开,会议通知以电话方式在会议召开前5天通知到各位董事,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长李小勇先生主持,本次会议应到董事7名,实到7名。监事会监事陈然先生列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议在保障董事充分表达意见的前提下,以举手表决方式通过如下议案:
(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》,并提请股东
大会审议。
议案内容:因工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司工控速派(北京)科技服务有限公司业务运营资金需要,使用工控网(北京)电子商务有限公司405,500.00元的保理额度,此款项由公司及子公司工控网(北京)数据技术有限公司 公告编号:2018-005
代为支付,并签署《保理款使用协议》。
议案表决结果:同意票数为4票,占出席会议董事有表决权票数
的100%,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。
回避表决情况:本议案涉及关联交易,董事长李小勇、董事吴森岳、董事费玉静回避表决。
(二) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果:同意票数为7票,占出席会议董事所持表决权的
100%,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的《第三届董事会第十八次会议决议》
工控网(北京)信息技术股份有限公司
董事会
2018年3月23日
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