公告日期：2018-03-01

证券代码：430063 证券简称：工控网 主办券商：国信证券



工控网（北京）信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月16日10时00分



结束时间：2018年3月16日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



《关于追认偶发性关联交易的议案》



议案内容：因公司的参股公司工控速派（北京）科技服务有限公司需资金周转，公司及子公司工控网（北京）数据技术有限公司分别于2017年9月15日、2017年9月21日、2017年11月2日向工控速派提供共计405,500.00元借款，并签订借款协议，约定在2018年12月31日前归还。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。



(二)登记时间: 2018年3月12日



(三)登记地点:



北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B座 8层



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：郑晓慧



地 址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B座 8层



邮 编：100097



联系电话：010-58930088-890



传 真：010-58930018



(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交公司董事会。



五、备查文件目录



1.《第三届董事会第十七次会议决议》



工控网（北京）信息技术股份有限公司



董事会



2018年3月1日



授权委托书



兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）参加工控网（北京）信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人姓名：



身份证（营业执照）号码：



持股数：



受托人姓名：



身份证号码：



受托人是否具有表决权： 是（） 否( )



分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:



表决结果



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