公告日期：2023-05-22

证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室



3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数58,912,289 股，占公司有表决权股份总数的 55.19%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 176,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任向华因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数58,737,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数58,737,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：



公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年的财务报表，出具了《北京中科国信科技股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数58,737,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；

反对股数 175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会组织编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数58,737,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会组织编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数58,737,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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