公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-043
证券代码:430060 证券简称:永邦科技 主办券商:山西证券
北京北方永邦科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月17日,电子邮件。
2、会议召开时间:2017年8月28日
3、会议召开地点:河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号会
议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:秦祯祥
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会决议
公告编号:2017-043
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京北方永邦科技股份有限公司2017年半年度报
告》
1.议案内容:参见公司于2017年8月29日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的公告(公告编号:2017-040)。
2.议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。
北京北方永邦科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。