公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-041



证券代码：430060 证券简称：永邦科技 主办券商：山西证券



北京北方永邦科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月28日



2.会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：秦祯祥



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份27,750,000股，占公司股份总数的69.38%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-041



(一)审议通过《关于分、子公司业务整理合并方案的议案》1.议案内容



参见公司于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关于分、子公司业务整理合并方案的公告》（公告编号：2017-037）。



2.议案表决结果：



同意股数27,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于增补选举公司第四届董事会董事候选人的议案》



1.议案内容



鉴于公司董事张蒙提出辞职，根据公司章程规定，提名吴现林先生为公司的新任董事。



2.议案表决结果：



同意股数27,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-041



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理分、子公司业务整理合并方案相关事宜的议案》



1.议案内容



提请股东大会授权董事会全权办理分、子公司业务整理合并方案的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司董事会可以在董事会行使职权范围内来确定业务整理合并方案。



2.议案表决结果：



同意股数27,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京北方永邦科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



北京北方永邦科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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