公告日期:2020-11-20
公告编号:2020-042
证券代码:430058 证券简称:意诚信通 主办券商:东吴证券
北京意诚信通智能卡股份有限公司非职工监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第八次会议于 2020 年 11
月 20 日审议并通过:
提名李雪丹女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.4%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈晨女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由李雪丹主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
选举监事陈晨女士,中国国籍,无境外永久居留权。1996 年 11 月 04 出生,群众 ,
大专学历,毕业于辽宁铁道职业技术学院。2018 年 7 月至今担任北京意诚信通智能卡股份有限公司项目经理一职。
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2020-042
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届,是公司治理的正常要求,未导致公司监事会人数低于法定最低人数,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
北京意诚信通智能卡股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 20 日
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