公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-018
证券代码:430057 证券简称:清畅电力 主办券商:南京证券
北京清畅电力技术股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 C 座 1111 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席宫保华主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 33 人,出席和授权出席职工代表 33 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《免去宋军辉先生职工代表监事的议案》
1.议案内容
公司职工代表监事宋军辉因个人原因无法继续担任职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司免除其职工代表监事职务。
2.议案表决结果
同意 33 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-018
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《选举王华天先生为职工代表监事的议案》
1.议案内容
职工代表大会选举王华天先生担任公司第五届监事会职工代表监事,任期至第五届监事会届满。王华天先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果
同意 33 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《2022年第一次职工代表大会会议决议》
北京清畅电力技术股份有限公司
董事会
2022年4月28日
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