公告日期：2014-04-23

证券代码：430050 证券简称：博朗环境 公告编号：2014-002

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北京博朗环境工程技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

暨召开 2013 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京博朗环境工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2014

年 4 月 18 日上午 9:30 在北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 620 室会议室召开。会议由

董事长黄伟光主持，本次董事会应参加会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式形成如下决议：

1、 审议通过《2013 年总经理工作报告及 2014 年度经营计划》

同意票数为 7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、 审议通过《2013 年财务决算报告》

同意票数为 7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、 审议通过《2014 年财务预算报告》

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同意票数为 7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、 审议通过《2013 年度利润分配预案》

公司 2013 年度实现净利润 15.26 万元，提取 10%的法定盈余公积金 1.53 万元，剩余未分配

利润 13.73 万元，加上年初未分配利润 3,886.68 万元，本年度可供分配的利润 3,900.41 万元 。

2013 年度利润分配预案为：同意不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票数为 7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

5、 审议通过《2013 年年度报告》

同意票数为 7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

6、 审议通过《2013 年董事会年度工作报告》

同意票数为 7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

7、 审议通过《关于公司第五届董事会董事成员变更的议案》

鉴于公司业务发展需要，为加强公司市场服务与拓展能力，公司经营管理层分工进行调整，

孙建英女士因工作重心转移至业务拓展工作， 申请辞去公司董事职务。截止 2014 年 4 月 18 日，

孙建英女士持有公司股份 42 万股。孙建英女士不再担任公司董事职务后仍担任公司副总经理职

务。

根据《公司法》及公司章程，董事会提名陈世民为第五届董事会董事成员候选人，与其他

本届董事成员共同组成第五届董事会，任期与本届董事会相同。简历如下：

陈世民：男，44 岁，中国国籍、汉族，上海大学国际商学院学士。曾任荷兰银行上海分行

VP、海富通基金管理有限公司高级副总裁、中信基金管理有限责任公司高级副总裁。现任光荣

缅甸电信有限公司主席、照亮非洲国际股份有限公司总裁、北京银瑞宝通投资管理有限公司董

事总经理。 与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司 20 万股股权，未受

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过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意票数为 7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

8、 审议通过 《关于继续聘请中准会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2013 年度审计机

构的议案》

同意票数为 7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

9、 审议通过《关于提请召开 2013 年度股东大会的议案》

同意票数为 7 票，占出席会……
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