公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-026



证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 主办券商：中泰证券



北京诺思兰德生物技术股份有限公司



关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019 年 9 月 2 日 10：00。



预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 29 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可



公告编号：2019-026



以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于资本公积转增股本预案》议案



公司拟以总股本 112,164,976 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增

9 股，合计转增 100,948,478 股，转增后公司总股本将增加至 213,113,454 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。具体内容见公司同日在股转系统平台发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》

（二）审议《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程》议案

根据资本公积转增股本的相关情况，拟对《公司章程》中的第五条、第十六条中涉及注册资本、股份总数进行修改。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜》议案公司拟提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式



自然人股东持本人身份证原件及复印件；自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件； 股东可以现场、信函及传真登记，公司不接受电话方式登记。





公告编号：2019-026



（二）登记时间：2019 年 9 月 2 日 9:00-10:00



（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：高洁 联系电话：010-82890893-8002 传 真：

010-82890892 联系地址：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406



（二）会议费用：与会股东会议食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案应于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》



北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

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