• 最近访问:
发表于 2019-08-15 16:55:06 股吧网页版
诺思兰德:第四届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-15


公告编号:2019-022

证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 主办券商:中泰证券
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席李相哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。

监事刘增玉因出差缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有

公告编号:2019-022

关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容:

公司拟以总股本 112,164,976 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 9
股,合计转增 100,948,478 股,转增后公司总股本将增加至 213,113,454 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容见公司同日在股转系统平台发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

公告编号:2019-022

北京诺思兰德生物技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 15 日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500