公告日期:2019-06-04
公告编号:2019-019
证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 主办券商:中泰证券
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许松山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数49,738,690股,占公司有表决权股份总数的44.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容:
公司结合自身发展战略和募集资金的使用情况,拟改变部分募集资金用途,拟将募集资金中的385.00万元用于控股子公司北京诺思兰德医药科技有限公司(以下简称“医药科技”)向参股公司进行投资,并调整原募集资金用途项目的计划使用金额。调整后的募集资金计划使用项目如下:
公告编号:2019-019
序号 项目 金额(单位:万元)
1 偿还银行贷款 2,672.50
2 临床研究及样品生产等研发费用支出 2,944.75
3 补充流动资金 2,000.00
4 用于控股子公司医药科技对外投资 385.00
募集资金总金额 8,002.25
关于变更募集资金使用用途的事项详见《关于变更募集资金用途的公告》(公
告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:
同意股数49,738,690股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录
《北京诺思兰德生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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