公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-019

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 主办券商：中泰证券

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许松山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数49,738,690股，占公司有表决权股份总数的44.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

公司结合自身发展战略和募集资金的使用情况，拟改变部分募集资金用途，拟将募集资金中的385.00万元用于控股子公司北京诺思兰德医药科技有限公司（以下简称“医药科技”）向参股公司进行投资，并调整原募集资金用途项目的计划使用金额。调整后的募集资金计划使用项目如下：


公告编号：2019-019

序号 项目 金额（单位：万元）

1 偿还银行贷款 2,672.50

2 临床研究及样品生产等研发费用支出 2,944.75

3 补充流动资金 2,000.00

4 用于控股子公司医药科技对外投资 385.00

募集资金总金额 8,002.25

关于变更募集资金使用用途的事项详见《关于变更募集资金用途的公告》（公
告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数49,738,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录
《北京诺思兰德生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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