公告日期：2019-03-21

公告编号：2019-008

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 主办券商：中泰证券

北京诺思兰德生物技术股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于2019年3月21日审议并通过：



提名谭崇利为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自2018年度股东大会决议之日起生效。



提名高洁为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自2018年度股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长许松山主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事谭崇利持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事高洁持有公司股份1,000股，占公司股本的0.00089%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



因公司经营需要，拟选举谭崇利、高洁为公司董事。

（四）新任董监高人员履历





公告编号：2019-008

谭崇利先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年3月至2011年7月就职于北大纵横咨询管理有限公司，任咨询部高级顾问；2011年7月至2013年1月就职于金蝶国际软件集团有限公司，任咨询部项目经理、项目总监；2013年1月至2014年3月就职于永泰红磡控股集团有限公司，任战略发展部副总监；2014年3月至2015年2月就职于天士力控股集团战略投资事业群，任战略规划高级经理；2015年2月至2015年7月就职于天士力控股集团战略投资事业群，任投后管理高级经理；2015年7月至2018年7月就职于宁波君安药业科技有限公司，任总经理、执行董事；2018年8月至今任职天士力资本客户增值部总经理。



高洁女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2000年10月就职于北京永拓会计师事务所有限公司，任项目经理；2000年10月至2011年11月就职于中审国际会计师事务所，历任高级项目经理、质量监管部主任、审计部负责人；2011年11月至2016年1月就职于中国寰球工程公司，任财务资产与资本运营部经理；2016年2月至今就职于北京诺思兰德生物技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

新任董事有助于满足公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。三、备查文件

北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议



北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019年3月21日


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