公告日期：2019-03-21

北京诺思兰德生物技术股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月21日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许松山

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

《2019年度财务预算报告》。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前实际情况，经研究后决定2018年暂不进行分配利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名谭崇利先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，现提名增补谭崇利先生为公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。谭崇利先生具有丰富的管理经验，其可以胜任董事相关工作。谭崇利先生简历见股转公司信息披露平台《董事任免公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名高洁女士为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，现提名增补高洁女士为公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。高洁女士具有丰富的财务及管理工作经

免公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司补选董事情况，拟对《公司章程》中的董事会人数进行修改。详见股转公司信息披露平台《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-009）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2019……
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