公告日期：2019-01-25

北京诺思兰德生物技术股份有限公司
股票发行情况报告书

（证券代码：430047）

主办券商

（济南市经七路86号）

二零一九年一月


目 录


第一节本次发行的基本情况.................................................................. 3
第二节发行前后相关情况对比.............................................................. 7
第三节新增股份限售安排.................................................................... 12第四节本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议
的签订情况.............................................................................................. 13
第五节公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明................ 14
第六节备查文件.................................................................................... 15

第一节本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“诺思兰德”或“公司”）本次发行股票7,125,776股，发行价格为每股人民币11.23元/股，发行对象认购方式为均为现金认购，实际募集资金总额80,022,464.48元。

（二）本次发行预计募集资金99,999,994.37元，实际募集资金80,022,464.48元，实际募集资金的投入安排

1、按照本次股票发行方案，发行预计募集资金99,999,994.37元，募集资金拟用于偿还银行贷款、临床研究及样品生产等项目研发费用支出及补充公司流动资金。具体计划如下：

序号 项目 拟投入募集资金金额（万元）
1 偿还银行贷款 2,672.50
2 临床研究及样品生产等研发费用支出 5,027.50
3 补充流动资金 2,300.00
合计 - 10,000.00
注：合计金额为募集资金金额（万元）四舍五入后金额

按照本次股票发行实际缴款情况，公司实际募集资金80,022,464.48元，公司计划将所募资金上述三种用途之间重新分配额度，具体如下：

序号 项目 拟投入募集资金金额（万元）
1 偿还银行贷款 2,672.50

2 临床研究及样品生产等研发费用支出 3,329.75
3 补充流动资金 2,000.00
合计 - 8,002.25
注：合计金额为募集资金金额（万元）四舍五入后金额

2、由于本次发行未足额募集到位，公司原计划需要临床研究及样品生产等项目研发费用支出及补充流动资金的不足部分将通过自筹方式解决，预计对公司正常生产经营不构成影响。

（三）现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量
1、现有股东优先认购的情况

按照《公司章程》规定“公司发行新股票时，公司现有股东不享有发行股票的优先认购权。”故本次股票发行不涉及现有股东优……
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