公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-015
证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 主办券商：中泰证券
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月24日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长许松山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数67,235,360股，占公司有表决权股份总数的64.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行方案》
1.议案内容：

本次股票发行价格为人民币11.23元/股，拟发行总额不超过8,904,719股（含
8,904,719股），募集资金总额不超过人民币99,999,994.37元（含99,999,994.37元）。本次股票发行采取非公开定向发行方式，认购方式为现金认购，发行对象为不超过10名（含10名）符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2018-015
投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。

本次募集资金主要用于偿还银行贷款、临床研究及样品生产等项目研发费用支出和补充公司流动资金。具体内容详见《北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行方案》。
2.议案表决结果：

同意股数67,235,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于根据本次股票发行结果修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据本次股票发行结果修订《公司章程》第五条注册资本和第十六条股票总数相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数67,235,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》
议案
1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、反馈；（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）公司章程变更；（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记

公告编号：2018-015
等相关事宜；（6）为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；（7）办理与本次股票发行有关的其他一切事项，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准该授权的决议之日起12个月内。
2.议案表决结果：

同意股数67,235,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《北京诺思兰德生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。