公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-046

证券代码：430046 证券简称：圣博润 主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事、刘琛阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1. 独立董事任职情况

公司 2021 第七次临时股东大会审议并通过《关于董事会换届选举的议案-选举独立董事》，第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年。

2. 独立董事履历

董华，男，出生于 1977 年，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士，注册会
计师。2000 年 7 月-2003 年 10 月，在山东振鲁会计师事务所有限公司担任业
务经理；2003 年 10 月-2015 年 4 月在山东百丞税务咨询有限公司担任副总经
理；2015 年至今，在山东百丞税务服务股份有限公司担任总经理。目前在六家单位兼职，在其中三家担任独立董事。2011 年 1 月至今在上海师范大学担任副
教授；2011 年 9 月至今在山东大学担任硕士研究生导师；2012 年 4 月至今，
在山东省注册税务师协会担任副会长；2014 年至今，在西王食品股份有限公司担任独立董事；2017 年至今，在山东瑞丰高分子材料股份有限公司担任独立董事；2018 年至今，在山东地矿股份有限公司担任独立董事。


公告编号：2022-046

刘琛阳，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国科学院化学研究所研究员、博士生导师。1990 年-1994 年，在青岛科技大学橡胶工程系，取得工学学士学位；1994 年-1997 年，在成都橡胶二厂任助理工程师；1997 年-2002 年，在中国科学院化学研究所，取得理学博士学位；2002 年-2004 年，在中国科学院化学研究所任助理研究员；2004 年-2007 年，在比利时鲁汶大学材料系，取得博士后学位；2007 年-2008 年，在陶氏化学公司上海研发中心任材料学高级研究员；2008 年至今，在中国科学院化学研究所，担任研究员。目前在三家单位学术兼职，2007 年至今，在 IUPAC 商品聚合物结构与性能委员会担任委员；2011 年至今，在中国流变学专业委员会担任委员；2017 年至今，在全国塑料标准委员会担任委员。在上述兼职单位中不担任独立董事。二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 22 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事董华、
刘琛阳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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