公告日期:2022-04-18
公告编号:2022-036
证券代码:430046 证券简称:圣博润 主办券商:西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:北京市海淀区东冉北街 9 号 A 幢大厦 B 单元三层 B3010 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孟岗先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数33,818,002 股,占公司有表决权股份总数的 26.4337%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 3 人,董事王文哲、苍源、赵琨、张培全、董华、
刘琛阳因个人原因缺席;
2.公司在任监事 9 人,列席 1 人,监事吴慧海、武佳兴因个人原因缺席;
公告编号:2022-036
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员张海俊列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名赖凯丰先生为监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司监事吴慧海先生辞职,故监事会提名赖凯丰先生担任公司新任监事。任职期限至第五届监事会任期届满为止,自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起。
具体内容详见公司2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2022-034)。2.议案表决结果:
同意股数 33,818,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴慧海 监事 离职 2022 年 4 月 18 日 2022年第四次 审议通过
临时股东大会
赖凯丰 监事 任职 2022 年 4 月 18 日 2022年第四次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《北京圣博润高新技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》
公告编号:2022-036
北京圣博润高新技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日
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