公告日期：2022-04-07

公告编号：2022-035



证券代码：430046 证券简称：圣博润 主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街 9 号 A 幢大厦 B 单元三层 B3010 室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孟岗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,113,751 股，占公司有表决权股份总数的 27.4466%。



其中参加和授权参加现场会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,113,751 股，占公司有表决权股份总数的 27.4466%；其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。



其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独



公告编号：2022-035



或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份总数 2,046,000 股，占公司股份总额的 1.5992%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事王文哲、苍源、赵琨、张培全、董华、

刘琛阳因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴慧海、武佳兴因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；



高级管理人员龙勇列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：



根据研发项目实际进展和资金需求情况，以及公司发展需要，公司拟将工业互联网安全态势感知平台升级项目的节余资金 6,757,299.44 元，用于偿还银行贷款。



该议案内容详见公司2022年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号 ：2022-027）。

2.议案表决结果：



同意股数 35,113,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况



议案 议案 同意 反对 弃权





公告编号：2022-035



序号 名称 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数



（%） （%）



（一） 《关于 2,046,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

变……
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