公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-031

证券代码：430042 证券简称：ST 科瑞讯 主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑岩松
6.召开情况合法合规性说明：

公司 2023 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案并发布公告。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,972,200 股，占公司有表决权股份总数的 39.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事吕廷玉、白耕、郭龙鑫因工作安排缺

公告编号：2023-031

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

议案详情参见公司 2023 年 8 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,972,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司换届选举第六届董事会成员》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名郑岩松先生、吕廷玉先生、康诞宁女士、白耕先生、陈荣国先生、郭龙鑫先生、翟长斌先生 7 人为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

陈荣国先生在获提名后因病去世，其他提名董事获得通过，公司将尽快补选新的董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,972,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-031

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司换届选举第六届监事会成员》
1.议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名陈威先生、王宁娃女士作为公司第六届监事会中的股东代表监事候选人，任期三年。

上述股东代表监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,972,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑岩松 董事 任职 2023 年 9 月 ……
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