中机非晶:第六届董事会第三次会议决议公告
中机非晶资讯
2023-11-29 16:29:09
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公告日期:2023-11-29


公告编号:2023-024

证券代码:430041 证券简称:中机非晶 主办券商:国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐世霖

6.会议列席人员:公司监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《转让联营公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容:

因经营发展需要,公司拟将持有参股公司中机凯博表面技术江苏有限公司

公告编号:2023-024

(以下简称“中机凯博”)34%股权(其中公司持有 19%、全资子公司持有 15%)转让给关联方自然人徐世霖,交易价格为 850 万元人民币。股权转让后公司不再
持有中机凯博股份。详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-025)

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事长徐世霖先生现任中机凯博总经理,作为本次股权转让的受让方,根据关联交易相关规定回避表决;
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司定于 2023 年 12 月 15 日召开股东大会,详见《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-026)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第六届董事会第三次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日

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