中机非晶:第六届董事会第二次会议决议公告
中机非晶资讯
2023-08-10 16:55:00
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公告日期:2023-08-10


公告编号:2023-020

证券代码:430041 证券简称:中机非晶 主办券商:国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐世霖

6.会议列席人员:公司监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:

审议公司 2023 年半年度报告,报告详见《公司 2023 年半年度报告》【公告

公告编号:2023-020

编号:2023-022】。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第六届董事会第二次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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