中机非晶:2021年年度股东大会决议公告
中机非晶资讯
2022-05-12 15:46:00
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公告日期:2022-05-12


证券代码:430041 证券简称:中机非晶 主办券商:国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数53,458,500 股,占公司有表决权股份总数的 93.787%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


公司高级管理人员均为董事兼任出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 53,458,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 53,458,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容:

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年度报告》(公告编号:2022-008)、《2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:


同意股数 53,458,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 53,458,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 53,458,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:

本年度公司无利润分配及资本公积金转增股本计划。

2.议案表决结果:

同意股数 53,458,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(七)审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
1.议案内容:

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》【公告编号:2022-011】。2.议案表决结果:

同意股数 5,137,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东徐世霖、徐继文、……
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